Banco Master repassou R$ 57,9 milhões a empresa com capital de apenas R$ 40, aponta investigação
O Banco Master transferiu R$ 57,9 milhões para uma empresa criada recentemente e com capital social de apenas R$ 40, segundo informações obtidas a partir de dados da Receita Federal. Os repasses, realizados entre 2024 e 2025, colocam a Copenhagen Assessoria e Consultoria S.A. entre as dez empresas que mais receberam recursos do banco por supostos serviços prestados.
A empresa pertence ao Estônia Fundo de Investimento Multiestratégia, administrado pela Trustee DTVM, alvo de investigação da Polícia Federal por suspeitas de aquisição e ocultação de bens ligados ao grupo do empresário Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master.
Fundada em novembro de 2024, a Copenhagen declara atuar no ramo de consultoria em gestão empresarial e tem sede em um edifício comercial em São Caetano do Sul (SP). Apesar do capital social de apenas R$ 40, a companhia recebeu quase R$ 58 milhões do Banco Master em pouco mais de um ano.
A direção formal da empresa está atualmente sob responsabilidade do contador Rogério Lourenço Novo, que assumiu o cargo em setembro de 2025, pouco antes da deflagração da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de fraudes envolvendo o Banco Master.
Rogério Lourenço Novo já havia sido investigado pela PF em outro caso, relacionado a um suposto esquema de emissão de notas fiscais falsas por empresas de fachada para evasão fiscal entre 2013 e 2015. Na época, o prejuízo estimado ultrapassava R$ 100 milhões. As investigações acabaram sendo arquivadas pelo Ministério Público Federal após a principal empresa investigada aderir ao parcelamento da dívida tributária. Atualmente, ele também integra o conselho fiscal da Ambipar.
Antes dele, a Copenhagen era administrada por Artur Martins de Figueiredo, executivo da Trustee DTVM. Segundo investigações citadas em reportagens, ele também é alvo da Polícia Federal por suspeita de utilizar fundos de investimento e operações contábeis para movimentar e ocultar recursos ligados ao Banco Master.
